证券代码：600489       证券简称：中金黄金       公告编号：2023-013

              中金黄金股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

(二)   股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   53.7907

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，

董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公

司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合

《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、谢文政先生因公务未能出席会议；

  会议；

  会计师李宏斌先生出席了本次会议。

二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

股东类                 同意                   反对                     弃权

 型             票数          比例（%）      票数   比例（%）           票数        比例

                                                                    （%）

 A股        2,607,004,053   99.9845    141,200    0.0054   261,792   0.0101

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                  反对             弃权

                票数       比例（%） 票数         比例（%） 票数       比例（%）

 A股        2,607,004,053  99.9845 141,200 0.0054 261,792  0.0101

  审议结果：通过

表决情况：

股东类型                  同意                反对                      弃权

                 票数        比例（%） 票数         比例             票数        比例

                                           （%）                      （%）

  A股         2,607,004,053 99.9845 141,200 0.0054         261,792   0.0101

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                    反对                 弃权

                  票数         比例（%）      票数        比例       票数        比例

                                                 （%）                （%）

      A股      2,607,004,053 99.9845    141,200   0.0054   261,792   0.0101

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                  弃权

            票数         比例（%）     票数         比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股    2,607,265,845 99.9945   141,200    0.0055         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                  弃权

            票数        比例（%）      票数         比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股    2,607,004,053 99.9845   141,200    0.0054   261,792   0.0101

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                  弃权

            票数        比例（%）      票数         比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股    376,859,921 97.7358 8,730,350      2.2642         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                   反对                  弃权

            票数         比例（%）     票数         比例       票数        比例

                                           （%）                （%）

  A股    2,607,265,845 99.9945   141,200    0.0055         0   0.0000

   分期发行相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                   反对                弃权

               票数        比例（%）      票数        比例      票数        比例

                                             （%）               （%）

      A股   2,607,265,845 99.9945   141,200   0.0055        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号       议案名称          得票数    得票数占出席 是否当选

                                会议有效表决

                                权的比例（%）

           生为第七届董

           事会非独立董

           事

           生为第七届董

           事会非独立董

           事

议案序号       议案名称          得票数    得票数占出席 是否当选

                                会议有效表决

                                权的比例（%）

           为第七届监事

           会监事

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称         同意       反对       弃权

 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

                       ,279

        会工作报告

                       ,279

        会工作报告

                       ,279

        董事述职报告

                       ,279

        决算报告

                       ,071

        润分配方案

                       ,279

        报告》及其摘要

                       ,921                  50

        常关联交易议

        案

                       ,071

        发行债务类融

        资债券的议案

                       ,071

        股东大会授权

        董事会全权办

        理本次各种债

        券注册和分期

        发行相关事宜

        的议案

                       ,771

        生为第七届董

        事会非独立董

        事

                       ,370

        生为第七届董

        事会非独立董

        事

                       ,534

        为第七届监事

        会监事

(四)     关于议案表决的有关情况说明

司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774 股。

三、   律师见证情况

律师：刘笑言、马荟鑫

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》

                        《公司法》等相关法律、

行政法规及《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大

会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。

特此公告。

                          中金黄金股份有限公司董事会

 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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